صرافی بایننس خدمات و سرویس‌ها را برای کاربران جدید و قدیم خود محدود می‌کند، مگر این که آنها به الزامات جدید KYC یا همون احراز هویت و AML یا همان مبارزه با پول شویی پایبند باشند.
صرافی بایننس به دلیل ادعاهایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در برخی مناطق جهان، زیر ذره بین نهادهای قانونگذاری قرار گرفته است. این صرافی ارز رمزنگاری برای حل مشکل نظارتی فعلی، الزامات جدید احراز هویت (KYC) را برای همه کاربرانش اعمال کرده است.
در بیانیه صرافی بایننس آمده:
همه کاربران جدید برای دسترسی به محصولات و خدمات بایننس از جمله واریز، معاملات و برداشت ارز رمزنگاری باید فورا سطح تایید متوسط (Intermediate Verification) را تکمیل کنند.
علاوه بر این، کاربران فعلی که قبلا مجاز به مبادله ارزهای رمزنگاری بدون تایید بوده‌اند و هنوز تایید سطح متوسط را تکمیل نکرده‌اند، تنها مجاز به ” برداشت، لغو سفارش، بستن موقعیت و بازخرید” خواهند بود. کاربران این صرافی تا تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ ( برابر با ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ) مهلت دارند تایید خود را انجام دهند.
طبق اعلامیه بایننس، این تغییر خط مشی برای کاربران فعلی به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود تا حداقل اختلال در تجربه کاربر ایجاد شود. با این حال، تاییدهای فوری KYC به کاربران این امکان را می‌دهند تا دسترسی کامل به محصولات و خدمات این صرافی داشته باشند. این صرافی افزود:
بایننس اکیدا به کاربران توصیه می‌کند تا تایید سطح متوسط خود را بلافاصله کامل کنند تا از تاخیر در روند تایید و محدودیت دسترسی آنها جلوگیری شود.
مدت زمان مورد نیاز برای بررسی اسناد تایید هویت
این صرافی ارز رمزنگاری ادعا می‌کند که اقدامات KYC و مبارزه با پولشویی (AML) در راستای افزایش حمایت از سرمایه گذاران در برابر جرایم مالی انجام می‌شوند.
در حال حاضر، تخمین زده می‌شود که تایید اولیه در پورتال بایننس در یک روز انجام می‌شود. با این حال، بررسی همه اسناد، از جمله کارت شناسایی ملی، تایید چهره و اثبات آدرس محل سکونت، در مجموع به ۲۰ روز زمان نیاز دارد.
صرافی بایننس برای برطرف کردن چالش نظارتی فعلی اقدامات سختگیرانه خود را افزایش داده است. براساس اعلامیه منتشر شده بایننس در ۲۸ جولای، این صرافی مقدار برداشت را برای کاربرانی که تایید KYC را کامل نکرده‌اند، محدود کرد.
چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس، در این اعلامیه گفت که مقدار برداشت روزانه برای کاربران تایید نشده این صرافی از ۲ بیت کوین به ۰٫۰۶ بیت کوین کاهش یافته است.
ژائو همچنین از تصمیم خود برای همکاری با نهادهای نظارتی گفت، زیرا اخیرا به این صرافی به خاطر فعالیت بدون مجوز در چندین کشور هشدار داده شده است.
در حال حاضر کاربران ایرانی به دلیل محدودیت های مربوط به تحریم امکان احراز هویت و استفاده از خدمات بایننس را ندارند.
مشتریان گرامی توجه فرمایند ایران پی سرویسز وریفای حساب های بایننس را انجام می دهد. وریفای از لوکیشن ها ی اروپا و آسیا انجام می پذیرد.
